money laundering

As stated above the subject of terrorist financing has been removed from the scope of the draft anti-money laundering law.

Как говорилось выше, вопрос о борьбе с финансированием терроризма был исключен из сферы действия законопроекта о борьбе с отмыванием денег.

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/russian/ga/search/symbol.asp 27.10.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/russian/ga/search/symbol.asp 27.10.2010

It is well known that money laundering is not an autonomic category, it is interlaced with organised crime and poses a danger for the national safety of every state.

Хорошо известно, что преступление отмывания денег не является преступлением обособленной категории; оно тесно связано с организованной преступностью и представляет собой угрозу национальной безопасности каждого государства.

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/ 7/9/2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/ 7/9/2010

Europeans should subject Russian investments in EU markets to greater scrutiny and use competition law to launch investigations into monopolistic practices and money laundering for existing investments.

Европейцы должны подвергнуть российские инвестиции на рынках ЕС более тщательной проверке и использовать закон о конкуренции для того, чтобы начать расследования случаев монополистической практики и отмывания денег для существующих инвестиций.

© Project Syndicate 1995 – 2011

http://www.project-syndicate.org/ 23.03.2009

© Project Syndicate 1995 – 2011

http://www.project-syndicate.org/ 23.03.2009

The Law specifies measures and the activities to be taken to detect and prevent money laundering.

В Законе уточняются меры и действия, которые должны осуществляться для расследования и предупреждения случаев отмывания денег.

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/ 16.08.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/ 16.08.2010

Anti-money laundering legislation has been in place for several years already.

Уже в течение ряда лет в стране действует законодательство о борьбе с отмыванием денег.

© The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

www.ebrd.uz 11/15/2007

ANGOLA: technical assistance for the training of experts with regards to the prevention and suppression of money laundering and the financing of terrorism;

– Ангола: техническая помощь в подготовке специалистов по вопросам предупреждения и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма;

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/ 14.07.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/ 14.07.2010

This Law sets the procedure to perform and register limited and suspicious financial operations, the capacities of authorities responsible for money laundering control and the international cooperation in this field.

В законе определяются процедуры осуществления и регистрации ограниченных и сомнительных финансовых операций, полномочия органов, отвечающих за борьбу с отмыванием денег, и порядок международного сотрудничества в этой области.

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/ 16.09.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/ 16.09.2010

the enactment of the law on money laundering and terrorist financing;

- относительно введения в действие закона о борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма;

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/russian/ga/search/symbol.asp 27.10.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/russian/ga/search/symbol.asp 27.10.2010

The CTC is looking forward to receiving a progress report regarding the money laundering legislation the Government of the Islamic Republic of Iran has presented to the Parliament.

КТК ожидает получения доклада о ходе работы над законопроектом об отмывании денег, который правительство Исламской Республикой Иран представило парламенту.

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/ 04.10.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/ 04.10.2010

if a business relationship is established with a party in the country which does not apply the standards necessary for the prevention and detection of money laundering.

если деловые отношения установлены с участником в стране, которая не применяет норм, необходимых для предупреждения и выявления случаев отмывания денег.

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/ 16.08.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/ 16.08.2010

With a view to suppressing any misuse and impropriety in the monetary and banking operations, the Council on Money and Credit has laid down the regulations that aim at thwarting money laundering.

В целях пресечения злоупотреблений и нарушений при совершении денежных и банковских операций Совет по денежным средствам и кредитам подготовил правила, направленные на пресечение отмывания денег.

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/ 04.10.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/ 04.10.2010

The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) has made the act of money laundering a criminal offence.

В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (ЗПОД) акт отмывания денег квалифицируется как преступление.

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/ 7/9/2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/ 7/9/2010

The subject of terrorist financing has been removed from the scope of the draft anti-money laundering law after much consideration, since conceptually money laundering and terrorist financing are different issues.

После длительного размышления вопрос о финансировании терроризма был исключен из сферы действия законопроекта о борьбе с отмыванием денег, поскольку концептуально отмывание денег и финансирование терроризма представляют собой разные предметы

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/russian/ga/search/symbol.asp 27.10.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/russian/ga/search/symbol.asp 27.10.2010

As anticipated in the second report to the CTC (subparagraph 1 (a)), the act incorporates the provisions on the failure to report a suspicion of money laundering in the Act on Money Laundering as a new section 16 a.

Как предполагалось во втором докладе Контртеррористическому комитету (подпункт 1(a)) в Закон об отмывании денег в качестве нового раздела 16(a) включены положения о нарушении требования сообщать об операциях, вызывающих подозрения в отмывании денег.

© Организация Объединенных Наций, 2010 год

http://www.un.org/ 13.10.2010

© United Nations 2010

http://www.un.org/ 13.10.2010

"Money laundering?"

— Отмыванием денег?

Mead, Richelle / Succubus on TopМид, Райчел / Голод суккуба

Голод суккуба

Мид, Райчел

© Е. Р. Волковыский, перевод на русский язык, 2010

© Издание на русском языке, ООО "Издательство"Эксмо", 2010

© 2008 by Richelle Mead

Succubus on Top

Mead, Richelle

© 2008 by Richelle Mead