легализация

Ивлевым П.П. и членами организованной группы была обеспечена регистрация на Кипре оффшорных компаний с номинальными директорами и акционерами, через которые была организована легализация денежных средств.

P.P. Ivlev and the organized group members ensured registration in Cyprus of off-shore companies with nominal directors and shareholders through which legalisation of the monetary funds was organized.

© 2011 The International Legal Team of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev

http://www.khodorkovsky.ru/ 22.09.2011

© ПРЕССЦЕНТР Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, 2011

http://www.khodorkovsky.ru/ 22.09.2011

Несмотря на смену правительства в Нидерландах со времени легализации добровольной эвтаназии, не было сделано никаких попыток отменить этот закон.

Despite a change of government in the Netherlands since voluntary euthanasia was legalized, no effort has been made to repeal the measure.

© Project Syndicate 1995 – 2011

http://www.project-syndicate.org/ 23.02.2009

© Project Syndicate 1995 – 2011

http://www.project-syndicate.org/ 23.02.2009

В действительности, анализ документов ЮКОСа, имеющийся в сфабрикованном деле, свидетельствует о том, что в рамках применяемой системной интеграции бизнес-процессов никакой «легализации» не было и быть не могло.

In reality, analysis of Yukos documents available in the fabricated case file demonstrates that no "legalisation" existed and could have existed in the framework of the applied systemic integration of business processes.

© 2011 The International Legal Team of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev

http://www.khodorkovsky.ru/ 20.09.2011

© ПРЕССЦЕНТР Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, 2011

http://www.khodorkovsky.ru/ 20.09.2011

Это выразилось в том, что деятельность Питера Бонда, представляющего организованной группе, возглавляемой Ходорковским, иностранные компаний, которые использовались ею для легализации, стала предметом расследований за рубежом.

The organized group led by Khodorkovsky then used these foreign companies for legalization. [As a result], Peter Bond's activities became the subject of foreign investigations, and working with Peter Bond became difficult.

© 2011 The International Legal Team of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev

http://www.khodorkovsky.ru/ 21.09.2011

© ПРЕССЦЕНТР Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, 2011

http://www.khodorkovsky.ru/ 21.09.2011

Сотрудники высшего звена российских правоохранительных органов выразили серьезные сомнения в отношении таких программ, которые некоторые рассматривают как легализацию потребления наркотиков.

Serious doubts have been expressed by senior Russian law enforcement personnel about the value of what they regard as "legalising" the consumption of narcotics.

© 2001-2006 Инфосеть «Здоровье Евразии» и Американский международный союз здравоохранения

http://www.eurasiahealth.org/ 11/19/2008

А в сфабрикованном обвинении в «легализации» про «Сибнефть» ни слова!

And the fabricated "legalisation" charges say nothing about Sibneft!

© 2011 The International Legal Team of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev

http://www.khodorkovsky.ru/ 20.09.2011

© ПРЕССЦЕНТР Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, 2011

http://www.khodorkovsky.ru/ 20.09.2011

Таким образом, организованная группа под руководством Ходорковского денежные средства, добытые преступным путем, в целях легализации временно разместила в легальный бизнес для финансирования действующих производств и банков, подконтрольных ей.

In order to legalize funds obtained through crime, the organized group directed by Khodorkovsky thus temporarily [sic] used the funds in legal business in order to fund operations of enterprises and banks the group controlled.

© 2011 The International Legal Team of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev

http://www.khodorkovsky.ru/ 21.09.2011

© ПРЕССЦЕНТР Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, 2011

http://www.khodorkovsky.ru/ 21.09.2011

Выступать против легализации немедицинского потребления наркотиков и психотропных веществ и декриминализации правонарушений, связанных с ними.

Legalization of the non-medical consumption of narcotics and psychotropic substances and the decriminalization of violations of law connected with them shall be opposed.

© 2001-2006 Инфосеть «Здоровье Евразии» и Американский международный союз здравоохранения

http://www.eurasiahealth.org/ 11/19/2008

В течение отчетного года был принят и вступил в силу ранее разработанный Национальным банком Кыргызской Республики Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

During the reporting year the Law On Counteracting Terrorist Financing and Legalization (Money Laundering) of Proceeds from Crime, which was earlier developed by the National Bank of the Kyrgyz Republic, was adopted and came into force.

http://www.nbkr.kg/ 11/29/2011

http://www.nbkr.kg/ 11/29/2011

Банк также осознает, что, предоставляя своим клиентам финансовые услуги, для него существует риск быть вовлеченным в легализацию незаконно нажитых средств и финансирование терроризма.

The Bank, too, is aware that when rendering financial services to its customers it is exposed to the risk associated with laundering of money from criminal activities and financing of terrorism.

© AO «Trasta Komercbanka»

http://www.tkb.lv 12/9/2011

© JSC "Trasta Komercbanka"

http://www.tkb.lv 12/9/2011

иное лицо, находящееся в розыске, регистрировало и предоставляло зарубежные оффшорные компаний для вывода похищенных средств за рубеж, руководило привлеченными для легализации похищенных денежных средств адвокатами адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс»;

another person who is on a wanted list, registered and provided foreign off-shore companies for siphoning off the stolen funds abroad and guided the lawyers of Law Bureau ALM Feldmans engaged in the legalisation of the stolen monetary funds;

© 2011 The International Legal Team of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev

http://www.khodorkovsky.ru/ 29.09.2011

© ПРЕССЦЕНТР Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, 2011

http://www.khodorkovsky.ru/ 29.09.2011

Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма АО «БТА Банк»

Policy on combating against legalization (laundering) of illegally gained income and terrorism financing of BTA Bank JSC.

Далхаймер, Маттиас Калле

© 2009-2011 «BTA Bank»

http://bta.kz/ 11/19/2011

лхаймер, Маттиас Калле

Далхаймер, Маттиас Калл

© 2009-2011 «БТА Банк»

http://bta.kz/ 11/19/2011

Таким, образом, в период времени с конца 1999 г. по 2003 г. Ходорковским и другими членами организованной группы для обеспечения совершения легализации была построена следующая структура взаимозависимых иностранных компаний:

Thus, between late 1999 and 2003, Khodorkovsky and other organized group members set up the following structure of interdependent foreign companies for legalization purposes:

© 2011 The International Legal Team of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev

http://www.khodorkovsky.ru/ 21.09.2011

© ПРЕССЦЕНТР Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, 2011

http://www.khodorkovsky.ru/ 21.09.2011

В документе отмечается, что оптимальным периодом для легализации доходов представляется срок девять месяцев начиная с 1 июля 2006 года.

The document suggests the period of nine months starting from July 1, 2006, as the most optimal period for citizens to legalise their incomes.

© 2000-2009 Bank of Russia

http://www.cbr.ru/ 11/13/2007

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Federal Law dd 07.08.2001 N 115-03 "On Counteraction of Legitimization (Laundering) Proceeds of Crime and Financing of Terrorism";

© МРСК Юга

http://en.mrsk-yuga.ru/ 12/15/2011

© IDGC of the South

http://en.mrsk-yuga.ru/ 12/15/2011